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제목 제13기 정기주주총회 소집통지
등록일 2014.03.11
13기 정기주주총회 소집통지서
 
주주님 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
 
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1.일시 : 2014 326() 오전 9
2.장소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 622 판교이노밸리 F동 지하1층 대회의실
3.회의목적사항
 
《보고 안건》
감사보고 및 영업보고
 
《부의 안건》
1호 의안: 13(2013.01.01~2013.12.31)
재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4호 의안: 사내이사 선임의 건
5호 의안: 정관 개정의 건
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 5항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항  
<주주총회 참석시 준비물>
  - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인-주주총회참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함, 인감증명서 필요), 대리인의 신분증
     ※ 주주총회 참석장을 받지 못하신 소액주주님들은 주주총회 참석장이 필요하지 않습니다.)  
6. 주주총회 참석 및 위임장 작성 안내
당일 참석하실 때에는 회의장 앞 접수처에서 신분증을 확인하신 후 입장하여 주시고, 위임하실 때에는 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 제출하여 주시기 바랍니다
7. 기타사항
- 주차장의 협소로 주차가 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
 
2014 3 10
 
 
주식회사 내츄럴엔도텍
대표이사 김 재 수 (직인생략)
 
 
㈜내츄럴엔도텍 정관 개정()
 
 
조항
기존
개정
11 5
2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제 416조 제1, 2, 2호의 2, 3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. , 회사가 상장시에는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]에 따른다.
삭제
414
의장은 표결권을 가지며 가부동수인 경우에는 결정권을 갖는다.
삭제
433
신설
대표이사, 이사가 그 임기 중 적대적 인수 또는 합병으로 인하여 해임될 경우 본조 제2항 규정의퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 금 100억원, 이사에게 금50억원을 퇴직일 후 7일 이내에 각 지급한다.
 
이사 선임의 건-이사 후보자
 
성명
생년월일
약력
추천인
법인과의거래내역
최대주주와의 관계
장현우
70.02.25
- 서강대학교 법과대학 졸업
- 서울지방변호사회 변호사
- 대한의사협회 자문변호사
- 서강대학교 법학전문대학원 겸임교수
- 대한변호사협회 상임이사(교육이사)
- 대한변협 변호사연수원 부원장
- 언론중재위원회 서울 중재부 중재위원
이사회
관계없음
관계없음
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
본인은 2014 3 26일 개최하는 내츄럴엔도텍의 제13기 정기주주총회에 대하여 본인소유주식의 의결권 행사에 관한 모든 권리와 의무를 아래의 대리인에게 위임합니다.
 
 
 
 
대리인
    
 
주민등록번호
 
    
 
 위임자와의 관계
 
전화번호
 
 
 
 
                                                                                 2014         
 
 
 
 
위임자(실질주주)     주주명 :                       (인감날인)
                                                              :  
 
 
첨부
- 위임자 인감증명서 1 
  - 대리인 신분증 사본 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
실질주주의 의결권행사 안내문
 
아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주의 의을 반영시수 있는 고유한 권리이며 중요한 수입니다. 러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리조하여 주시면 감사하겠니다.
 
의결권행사의 일반적 유형
 
?직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
?대리행사 : 주주의 가등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사
 
한국예탁결제원의 의결권행사
 
실질주주서 아래의 의사표시 통지서에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청 할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하되는